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银行合规试题

发布时间: 2021-03-14 09:35:32

① 新人合规和反洗钱测试题

一、单项选择题 (共45题,每题分1分,总45分)
1. 金融机构应当按照规定向( )提交大回额交易和可疑答交易报告。 (d)
A. 中国人民银行反洗钱局 B. 公安部
C. 中国人民银行调查统计司 D. 中国反洗钱监测分析中心
2. 能够作为实名证件使用的有( ). (a)
A. 法定身份证的原件 B. 学生证
C. 介绍信 D. 法定身份证件的复印件
3. 以下哪个不能够判断为可疑交易( ) (c

② 银行合规风险部招考面试题

银行一般是统一面试的,不会一个部门单独出题单招的。
可以参考下面试的题目。
对了,你是哪个银行的面试?

③ 光大银行总行合规考试题库

一、北京光大招聘考试大纲详细介绍与分析。
二、北京光大招聘考试历年真题试内卷参考。
三、北容京光大招聘考试(光大银行相关知识)。
四、北京光大招聘考试(重点时事政治)。
五、北京光大银行招聘考试行政职业能力测试讲义与习题。
六、北京光大银行 招聘考试经济讲义与习题。
七、北京光大银行招聘考试--视频课程与面试宝典。
八、光大银行考试全套在线高清教学视频课程及讲义。
九、中国光大银行考试全真模拟题试卷(10套)。

需要丢邮箱,我发给大家,我自己也是刚刚在 蘑菇谷 里面下载的。

④ 哪个APP有商业银行合规风险管理指引题库

作为同行,我就是在“题多多”上面刷题的 ,你如果有好的,也可以推荐给我
希望我的回答能帮助你,望采纳

⑤ 邮政储蓄银行合规经理考题

合规风险管理指引还有 银行从业资格考试里面的一些题吧你看看有书没我以前也找过 但是没有

⑥ 求高手做金融从业人员合规知识考试试题

quani

⑦ 福建银行业员工合规知识试卷 求教高手

1.信用风险 市场风险 操作抄风险 2. 所有员工 高层
3.全员主动合规 合规创造价值 诚信与正直 4. 董事会 高级管理层
5.倡导合规 惩处违规 6. 违法 违反职业操守 可疑
7.适当性 有效性 合规风险 8. 核心资本 风险加权资产

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